La British Columbia Securities Commission (BCSC) ha multato di 1,6 milioni di dollari un uomo della Columbia Britannica che ha truffato un investitore affermando di possedere il leggendario hotel resort Sooke Harbour House.
Timothy Craig Dworkin è stato coinvolto in una faida lunga anni con i proprietari originari dell’hotel, che ha ospitato star e reali di Hollywood per più di 40 anni al Souk, un punto di ritrovo turistico all’estremità meridionale dell’isola di Vancouver, a circa 40 chilometri a sud-ovest di Vittoria.
A gennaio, il panel ha scoperto che Durkin ha raccolto 1 milione di dollari da un investitore tra dicembre 2015 e marzo 2016, promettendo all’investitore una quota del 40% nell’hotel acquistando una quota del 40% in SHH Holdings, di cui Durkin era un amministratore.
“In effetti, all’epoca, SHH non possedeva nessuna delle azioni della società proprietaria dell’hotel”, si legge in un comunicato della BCSC.
“La BCSC ha concluso che in tre occasioni SHH e Durkin hanno rilasciato dichiarazioni false sulla proprietà dell’hotel, sapendo che sarebbero state considerate una rappresentazione accurata della sua attuale situazione finanziaria”.
Ora, Durkin ha ricevuto una multa di $ 1,6 milioni, incluso $ 1 milione guadagnato dallo schema fraudolento.
Tuttavia, la sanzione di $ 1 milione può essere ridotta se Durkin finisce per pagare l’investitore dopo un’azione civile separata, il cui esito è ancora in sospeso.
Nel 2020, IAG Enterprises, con sede a North Vancouver, ha acquistato il terreno che circonda la Sooke Harbour House e le attività associate in una vendita di preclusione ordinata dal tribunale per $ 5,62 milioni.
Un comunicato afferma che l’hotel è chiuso per lavori di ristrutturazione e non è stata fissata alcuna data di riapertura sul suo sito web. Né Durkin né le sue società né i proprietari originali sono più coinvolti nella proprietà.
Ha speso un milione di dollari e non l’ha riavuto indietro
Dworkin, che vive sull’isola di Vancouver, ha intrapreso una battaglia legale di sei anni per la proprietà del famoso hotel resort a partire dal 2014.
Nel 2020, un giudice si è schierato con i proprietari originali Frederick e Phillip Sinclair, Dando loro 4 milioni di dollari nella loro battaglia per il controllo L’hotel è di Durkin e del suo partner, Rodger Gregory.
In una decisione aspra, il giudice ha definito Dworkin un “bullo da giardino” e “non vincolato dagli standard ordinari di moralità, integrità e decenza”, osservando che Dworkin ha giurato una falsa dichiarazione per ottenere un’ingiunzione per rimuovere Phillips dall’hotel .
L’ultima sanzione emessa dalla BCSC riguardava i rapporti di Durkin con un investitore anonimo, un cittadino cinese che all’epoca stava cercando di immigrare in Canada. Aveva già investito in una società termale nella zona di Souk e stava valutando la possibilità di espandere il suo investimento nell’area con un accordo alberghiero da 1 milione di dollari.
Secondo la sentenza, Dworkin, un direttore di SHH Holdings, ha sostenuto che l’investitore non è stato ingannato e non aveva intenzione di ingannarla. Un milione di dollari di denaro è stato speso e non recuperato dall’investitore o dalla sua azienda.
Tuttavia, il BCSC ha scoperto che l’uomo di BC ha rilasciato dichiarazioni false per iscritto, inclusa un’e-mail del 2015 che affermava che SHH Holdings “possedeva il 100 percento del capitale azionario sospeso ed emesso di Sooke Harbour House Inc.”
La commissione ha inoltre bandito definitivamente Durkin da qualsiasi attività nel settore degli investimenti BC.
“Solo un ampio divieto che copre diversi decenni fornirà un livello significativo di protezione al pubblico”, si legge nella dichiarazione del comitato.
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