L’uomo d’affari di Vancouver David Seydoux avrebbe fatto parte di una banda di affari che ha frodato gli investitori di milioni di dollari, secondo un deposito del tribunale della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
La denuncia è stata depositata presso il tribunale distrettuale del distretto meridionale di New York GiovedìSeydoux, insieme ad altri sette imputati, è stato menzionato come parte di un programma “pump and dump”.
Le autorità di regolamentazione affermano che gli imputati hanno acquistato azioni di varie società, gonfiato artificialmente i prezzi delle azioni e quindi venduto le attività a investitori ignari, guadagnando milioni di dollari nel processo.
Lo schema è iniziato nel 2006 ed è arrivato fino al 2020, secondo i documenti, gli organizzatori affermano che gli imputati hanno ottenuto illegalmente più di 145 milioni di dollari.
La SEC sta cercando un’azione normativa rigorosa contro gli otto imputati, compresi gli ordini che impediscano loro di continuare a commerciare.
Nessuna accusa penale è stata intentata contro Seydoux e le accuse non sono state motivate in tribunale.
Tuttavia, quattro degli imputati con lui Sono stati accusati Frode telematica, frode sui titoli e riciclaggio di denaro in A atto d’accusa separato.
È un’altra battuta d’arresto legale per Sidoo, l’ex giocatore del CFL che lo era Inventato dall’Ordine di Q E Incarcerato Dopo essere stato coinvolto in uno scandalo di ammissione al college negli Stati Uniti nel 2020.
Seydoux, 62 anni, è anche un filantropo ed ex CEO della società mineraria Advantage Lithium Corp. e uno dei soci fondatori di American Oil & Gas Inc. , venduto nel 2010 per oltre 600 milioni di dollari.
Secondo la denuncia, lo schema “globale” per frodare gli investitori includeva altri quattro coimputati di Seydoux, nonché altre sei persone accusate di reati penali nell’ambito di un’indagine separata dell’FBI.
“Gli schemi dannosi di ‘pompaggio e dumping’ hanno arricchito gli imputati causando un danno reale ai singoli investitori ordinari che sono lasciati a ingoiare le perdite”, ha affermato l’avvocato federale statunitense Damian Williams in una dichiarazione in cui annunciava le accuse penali dell’FBI.
Nessuna di queste accuse è stata provata in tribunale.
17 società presumibilmente “scaricate”
Il principale imputato nella denuncia della SEC è Ronald Power, un cittadino con doppia cittadinanza britannico-canadese che secondo gli investigatori vive attualmente nel Regno Unito.
Secondo la denuncia, Bauer avrebbe supervisionato diversi atti fraudolenti utilizzando il metodo “pump and dump”. Gli investigatori affermano che lui ei suoi colleghi hanno utilizzato un totale di 17 società come parte del programma.
I regolatori affermano che gli otto uomini hanno acquistato partecipazioni di controllo in società che utilizzano società offshore per nascondere il loro coinvolgimento.
Hanno quindi utilizzato campagne mediatiche per persuadere altri investitori ad acquistare azioni delle loro società senza rivelare la loro proprietà.
Gli investitori lo hanno fatto creando “società di facciata” – società di comodo di loro proprietà – e distribuendo le loro azioni a queste società. Per altri investitori, però, nessuna società sembrava possedere tutte le azioni.
Sidoo sarebbe coinvolto nell’organizzazione del programma utilizzando due società, North American Oil & Gas Corp e American Helium Inc.
Secondo la denuncia, Sidoo e altri investitori avrebbero guadagnato più di $ 16 milioni truffando gli investitori utilizzando le società.
Sebbene Seydoux non sia stato accusato di un crimine, quattro dei suoi coimputati, tra cui Bauer, rischiano fino a 20 anni di carcere per ciascuno dei reati contro di loro.
L’FBI afferma che diverse autorità in tutto il mondo sono state coinvolte nelle indagini, tra cui l’RCMP, la Alberta Securities Commission e il dipartimento di polizia di Toronto.
Sidoo ha giocato a calcio professionistico per sei anni con i Saskatchewan Roughriders e BC Lions.
È stato condannato a tre mesi di carcere nel 2020 dopo essere stato trovato pagare $ 200.000 Avere uno scrittore di test professionista impersonare i suoi due figli e scrivere i propri esami SAT.
La sua condanna gli fece perdere la medaglia BC – che era stata assegnata per il suo lavoro di beneficenza – e l’Università della British Columbia ribattezzò uno stadio di calcio che originariamente portava il suo nome.
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