L'autodefinito re della criptovaluta dell'Ontario rimarrà probabilmente in bancarotta fino a quando le accuse di frode e riciclaggio di denaro contro il venticinquenne non saranno risolte.
Giovedì il giudice William Black ha respinto la richiesta di Eden Pleterski di essere liberato dalla sua bancarotta durata quasi due anni.
“La condotta del signor Pleterski merita un'attenzione particolare sulla protezione e sulla responsabilità pubblica”, ha scritto il giudice della Corte Superiore dell'Ontario.
“Un rifiuto assoluto di rilascio in questa fase, in attesa dell’esito del procedimento penale, consentirebbe a questo tribunale di prendere in considerazione, nel formulare il rimedio appropriato in quella fase, l’esito del procedimento penale”.
Due mesi fa, Pleterski è stato accusato di frode e riciclaggio di denaro a seguito di un'indagine congiunta durata 18 mesi tra la polizia regionale di Durham e la Ontario Securities Commission.
La polizia sostiene che Pleterski abbia sollecitato denaro dagli investitori, promettendo loro enormi profitti e garantendo che non avrebbero subito alcuna perdita dai loro investimenti originali. Nessuna di queste accuse è stata verificata in tribunale.
Mercoledì scorso, durante l'udienza, gli avvocati del curatore fallimentare e quelli di Pleterski hanno convenuto che era sensato aspettare di conoscere l'esito delle accuse penali contro Pleterski. Ma non sono d'accordo sulla questione se le condizioni precedentemente impostegli per impedirgli di richiedere o utilizzare qualsiasi forma di credito non garantito debbano continuare.
Si prevede che un giudice emetterà una sentenza sulla possibilità che l'autoproclamato re delle criptovalute dell'Ontario venga liberato dalla bancarotta entro le prossime 24 ore. La decisione potrebbe significare che Aiden Pleterski non dovrà saldare i suoi numerosi debiti. Angelina King della CBC ha i dettagli.
Il giudice Black ha riconosciuto nella sua decisione che potrebbe essere opportuno rivedere questo divieto ad un certo punto, ma rimuoverlo ora “farebbe perdere fiducia al pubblico nel sistema fallimentare”.
“Mi aspetto che il signor Pleterski collabori pienamente con il curatore in futuro e fornisca piena divulgazione di tutti i fatti rilevanti”, ha affermato il giudice nella sua decisione.
Tanya Walker, un avvocato che rappresenta uno dei creditori, vuole che Beltersky rispetti tali istruzioni.
“Spero che questo lo incoraggi davvero a compiere i passi richiesti dalla corte e dagli investitori, ovvero: dove sono i soldi, ha detto Walker?”.
La sentenza del giudice arriva dopo che l'avvocato del curatore fallimentare ha affermato, durante un'udienza di mercoledì, che Pleterski non ha rimorsi per le sue azioni nella gestione di uno schema Ponzi e continua a causare difficoltà finanziarie ai suoi investitori non collaborando con la sua procedura fallimentare.
Leanne Williams, consulente legale del fiduciario presso la società di contabilità Grant Thornton, ha dichiarato: “Il signor Pleterski dovrebbe essere imbarazzato e vergognarsi del suo comportamento, ma chiaramente non lo è, ed è proprio per questo che non dovrebbe essere concesso alcun sollievo”.
“Ha mentito sui suoi beni, ha mentito sul suo reddito.”
Le procedure fallimentari sono amministrate da un fiduciario autorizzato, responsabile di indagare sulle finanze della persona o società che ha dichiarato fallimento e di gestirne il patrimonio.
Conti e beni non dichiarati
Nuovi documenti giudiziari depositati dal curatore prima dell'udienza per la dichiarazione di fallimento indicano che Pleterski continua a nascondere le entrate relative ai giochi online e ad altri servizi Internet e non è riuscito a fornire alcuna prova di dove siano finiti milioni di dollari in criptovaluta.
Il fiduciario sostiene che il venticinquenne ha venduto armi virtuali per un valore di 430.000 dollari per i giochi online e ha iniziato a gestire i creatori di OnlyFans per una riduzione del 40% dei loro profitti mentre erano in bancarotta. Nessuno di questi soldi ritrovati è stato rivelato ai creditori.
Mercoledì Belterski non si è presentato all'udienza sulla libertà vigilata.
La decisione del giudice Black riconosce la “posizione un po' difficile” che il suo avvocato Michael Semaan trova nel rispondere alle nuove accuse, dato che non è riuscito a contattare Bletterski “negli ultimi giorni”.
Se Pleterski verrà assolto in caso di fallimento, il curatore ha chiesto al giudice che sia subordinato al rimborso di più di 4,5 milioni di dollari in beni e fondi che dice di non aver preso in considerazione, e al rimborso del 30%, o quasi 9 milioni di dollari, dei fondi. ha trovato una procedura fallimentare che ha perso con lui più di 150 creditori.
In una recente dichiarazione giurata, Pleterski ha affermato che tali circostanze avrebbero assicurato che sarebbe stato punito per il resto della sua vita per “azioni per lo più immature… che non avevano cattive intenzioni”.
“Fondamentalmente, vogliono che io rimanga senza un soldo senza condizionale per il resto della mia vita”, ha detto.
CBC Toronto ha riferito ampiamente su Pletterski dall'estate del 2022, quando alcuni dei suoi investitori lo hanno costretto alla bancarotta. Per quasi due anni hanno cercato di rintracciare i 40 milioni di dollari che gli avevano dato da investire in criptovalute e cambi, anche se solo circa 27 milioni di dollari delle richieste comprovate sono stati accettati nelle procedure fallimentari.
Un'indagine condotta da un curatore fallimentare aveva precedentemente scoperto che Pleterski investiva meno del 2% del denaro degli investitori mentre spendeva quasi 16 milioni di dollari per se stesso: noleggiando jet privati, andando in vacanza, aggiungendo auto di lusso alla sua collezione e affittando una villa con facciata. Lake per acquistarlo prima che fallisca.
Pleterski nega nella sua dichiarazione di aver investito solo il 2% circa del denaro degli investitori.
Invece, afferma che mentre investiva in criptovalute, emetteva pagamenti agli investitori consentendo ai nuovi investitori di subentrare come investitori in uscita nei suoi conti di criptovaluta per evitare di pagare le commissioni di transazione in criptovaluta.
In tribunale, Williams ha affermato che Pleterski non ha fornito alcuna prova dell'allocazione dei fondi e ha affermato che “pagare i soldi degli investitori con i soldi dei nuovi investitori è la definizione di uno schema Ponzi”.
Sulla base delle sue azioni, Williams ha detto che c'erano le condizioni necessarie per qualsiasi tipo di rilascio di Pliterski.
“Non vogliamo più vittime, e l'obiettivo principale è prevenire altre vittime”, ha detto.
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