Una coppia di avvocati di Toronto è stata incarcerata per oltraggio alla corte dopo aver mancato per mesi di ottemperare agli ordini di fornire documenti e informazioni su milioni di denaro mancanti dal conto fiduciario della loro azienda.
Venerdì, marito e moglie Nicholas Kartel e Senja Boy sono stati condannati a trascorrere 30 giorni in custodia provinciale.
È raro, ma non senza precedenti, che gli avvocati vengano incarcerati per oltraggio, e di solito accade solo in casi estremi, dicono gli esperti legali. Lo ha detto prima a CBC News.
La sentenza di cartello ha effetto immediato. È stato ammanettato da un ufficiale del tribunale e scortato fuori dall'aula del tribunale di Toronto poco dopo le 14:30
Bowie sconterà la pena subito dopo la fine del cartello, a partire dal 26 novembre.
La coppia e il loro studio legale, Cartel & Bui LLP, sono stati citati in giudizio da 25 acquirenti e venditori di case dopo… Più di 6,5 milioni di dollari del loro denaro È stato sottratto indebitamente dal conto fiduciario della società, principalmente tra aprile e dicembre 2023. Molti di questi querelanti hanno già ottenuto sentenze in contumacia.
Il giudice ha detto che non ordinerà semplicemente multe per oltraggio, dato che i due avvocati dovevano già milioni di dollari ai querelanti.
“Nessun rimorso”, dice il giudice.
Nell'ambito delle cause legali, diversi giudici, da gennaio, hanno ordinato a Cartel e Bui di rivelare completamente le loro finanze e quelle della loro azienda e di rispondere a domande su dove siano finiti i soldi mancanti.
Ma nei risultati pubblicati alla fine di agosto, il giudice della Corte Suprema William Chalmers ha stabilito che, sebbene la coppia “avrebbe dovuto sapere cosa è successo ai fondi, si sono rifiutati di fornire tale informazione”. Ha detto che il cartello e Bowie “hanno adottato misure attive per nascondere le loro finanze e frustrare la corte”.
Nella sua sentenza, letta ad alta voce venerdì pomeriggio, Chalmers ha affermato che “il signor Kartel e la signora Bowie non hanno mostrato alcun rimorso per il loro comportamento”.
Ha aggiunto: “Gli imputati continuano a ignorare gli ordini del tribunale e a fornire informazioni fuorvianti davanti al tribunale”.
Ha sottolineato anche fattori aggravanti come il fatto che entrambi gli imputati sono avvocati esperti e quindi conoscono molto bene il sistema giudiziario e l'importanza di rispettare le ordinanze del tribunale.
Inoltre, la cronologia dei viaggi di Bui – disponibile ora che ha finalmente consegnato il suo passaporto – mostra che ha viaggiato in aereo a Zurigo, in Svizzera, e a Milano, in Italia, lo stesso mese in cui la maggior parte del denaro è scomparsa, ha osservato il giudice.
Bowie volò anche in Portogallo alla fine di settembre e ritornò in ottobre, ha riferito la corte, quattro mesi dopo che il giudice Chalmers le aveva ordinato di consegnare il passaporto per non lasciare la giurisdizione della corte.
Bowie è silenzioso durante l'udienza
Il nuovo avvocato nominato da Bowie, Andrew Rae, ha dichiarato che il viaggio è stato a spese della ragazza di Bowie, che era preoccupata per la sua salute mentale e l'ha portata in Portogallo “per lasciarla dormire”.
“Sembra che sia riuscita a recarsi in Portogallo ma non è stata in grado di rispettare gli ordini del tribunale”, ha detto Chalmers nella sua sentenza.
Chalmers ha convenuto che, sebbene la consegna dei passaporti del cartello e di Bowie fosse un fattore attenuante, diverse ordinanze del tribunale di consegnare il materiale non erano state eseguite.
Durante l'udienza, Bowie è rimasta calma e generalmente ha tenuto lo sguardo basso, facendosi strada attraverso una scatola di Kleenex ma rifiutandosi di chiedere acqua al suo avvocato.
Nel frattempo, il cartello è rimasto autorappresentato e ha presentato quasi 400 pagine di documenti poche ore prima dell’udienza. Il giudice non ha accettato i documenti come prova e li ha descritti come “un’ulteriore prova del suo comportamento sprezzante”.
L'unica domanda che Kartel ha posto al giudice prima di essere ammanettato era se avrebbe avuto accesso a un laptop durante la detenzione in modo da poter continuare a lavorare sul suo caso, o se avrebbe dovuto dare istruzioni ad altri mentre era in carcere. Il giudice ha detto a Cartel che avrebbe dovuto “capirlo”.
Ray non ha risposto quando gli è stato chiesto di commentare a nome di Bowie fuori dall'aula.
Commento della Law Society e indagine della polizia
Entrambi gli avvocati sono stati temporaneamente sospesi dalla Law Society of Ontario ad aprile mentre indagava ulteriormente sul caso. Sul caso indaga anche la squadra antifrode della polizia di Toronto.
Anche se Kartel ha ammesso di essere finanziariamente responsabile nei confronti dei querelanti che hanno fatto causa perché socio dell'ormai defunto studio legale, ha costantemente negato la responsabilità dell'appropriazione indebita, attribuendo la colpa a sua moglie.
A dicembre, Bowie, tramite un avvocato, ha dichiarato in una lettera alla Law Society of Ontario che Cartel “non è responsabile per il trasferimento improprio di fondi fiduciari, né lo è alcun altro partner o dipendente dell’azienda”.
Bowie tornerà in tribunale il 18 novembre, circa una settimana prima di scontare la pena. Se rispetta le ordinanze pendenti del tribunale e cancella il suo disprezzo, può chiedere una riduzione della pena e può anche chiedere di scontarla in una struttura psichiatrica mentre riceve cure, secondo la sentenza di venerdì.
Allo stesso modo, se un cartello dimostra oltraggio durante la detenzione, può anche chiedere una riduzione della pena.
Truong Nguyen, l'avvocato del querelante che ha presentato una petizione alla corte per disprezzare la coppia, ha rifiutato di commentare a nome dei suoi clienti.
Nel frattempo, quattro delle vittime che hanno partecipato all'udienza hanno detto a CBC News di non aver ancora ricevuto indietro i loro soldi dal cartello e da Bui.
“La luce alla fine del tunnel.”
Anthony Engarra, uno dei querelanti che hanno citato in giudizio Cartel e Boy, ha detto che anche se “non siamo nemmeno vicini” a recuperare il denaro mancante o a sapere dove si trova, ora vede “una luce alla fine del tunnel”.
“In realtà ho visto il giudice Chalmers dire loro: 'Non mi state uccidendo'”, ha detto Ingarra dopo la sentenza. Vedo quello che avete fatto”, ha detto, aggiungendo che pensava che la condanna a 30 giorni di prigione fosse “buona” e “piuttosto pesante”.
Ma ha sottolineato di non essere ancora soddisfatto.
“Si stanno ancora nascondendo [the money]”E il fatto che Senja stesse viaggiando per il mondo mentre accadeva tutto questo mi fa venire la nausea”, ha detto.
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