Un giudice ha assolto 28 persone accusate di riciclaggio di denaro nel caso internazionale noto come Panama Papers, compreso il cofondatore di uno studio legale che secondo le autorità era al centro di una cospirazione per nascondere denaro legato ad attività illegali.
Jürgen Mossack ha fondato Mossack & Fonseca con il suo socio Ramon Fonseca, morto a maggio. Mossack è stato assolto venerdì insieme ad altri dopo che un giudice panamense ha ritenuto che le prove contro Mossack non rientravano nella catena di custodia dopo che le autorità avevano fatto irruzione nell'ufficio della società ormai defunta.
I pubblici ministeri hanno accusato Mossack, Fonseca e altri di aver creato società offshore e di aver utilizzato transazioni complesse per nascondere denaro da attività illegali legate al presunto scandalo di corruzione per autolavaggi che ha coinvolto la società di costruzioni brasiliana Odebrecht, che si è dichiarata colpevole davanti al tribunale federale degli Stati Uniti di un'accusa relativa all'uso di shell aziende per nascondere milioni di dollari in tangenti Girare il mondo per vincere appalti pubblici.
Il giudice ha osservato che altre prove nel caso Panama Papers “non erano sufficienti e conclusive per determinare la responsabilità penale dell’accusato”.
Il giudice ha inoltre revocato le misure cautelari personali e patrimoniali contro tutti gli imputati, secondo una dichiarazione giudiziaria.
“Ci sentiamo bene con emozioni contrastanti perché così tante vite sono state colpite lungo il percorso”, ha detto all'Associated Press Guillermina Mac Donald, che era l'avvocato difensore di Mossack e Fonseca. La sua azienda rappresenta inoltre l'80% dei collaboratori della società accusata.
Il giudice Palauesa Marquinez aveva deciso di unire il caso Panama Papers con un altro caso noto come “Operazione Car Wash”, un’importante indagine anti-corruzione iniziata in Brasile.
Nella sua sentenza di venerdì, ha stabilito che nel caso Car Wash “non era possibile determinare che fondi provenienti da fonti illecite, provenienti dal Brasile, siano entrati nel sistema finanziario panamense allo scopo di nascondere, camuffare o aiutare a eludere le conseguenze legali di il crimine precedente”.
Nel giugno 2022, Mossack, Fonseca e altre 37 persone sono state assolte in un caso separato di riciclaggio di denaro.
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L'indagine è iniziata in Brasile nel 2014, dove Mossack & Fonseca è stata successivamente esaminata dopo la fuga di 11 milioni di documenti finanziari collegati alla società.
Le ripercussioni della fuga di notizie sono state di vasta portata: ha portato alle dimissioni di un primo ministro in Islanda e ha portato al controllo, tra gli altri, gli ex leader di Argentina e Ucraina, i politici cinesi e il presidente russo Vladimir Putin.
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