Il miliardario Socanto Tanoto ha utilizzato società lussemburghesi per acquistare proprietà immobiliari europee.
Il Lussemburgo è insignificante per molti, ma l’indagine chiamata “OpenLux” mostra come questo piccolo e segreto paese europeo abbia attratto più ricchezza del PIL giapponese.
Attraverso strutture fiscali favorevoli e registri immobiliari opachi, il Lussemburgo ha attratto 4,5 trilioni di euro ($ 5,4 trilioni) di fondi di investimento nel paese. Ma con questo arriva un rischio significativo di riciclaggio di denaro: fino all’80% di questi fondi comuni di investimento non ha dichiarato i beneficiari effettivi.
Un’analisi del database OpenLux condotta da Transparency International ha rilevato “discrepanze significative” tra gli specifici beneficiari effettivi dei fondi comuni di investimento. Per legge, questi proprietari devono essere registrati presso le autorità lussemburghesi e, quando l’attività si svolge negli Stati Uniti, devono essere registrati presso la Securities and Exchange Commission. Ma il 15% “ha fornito informazioni contrastanti” secondo la campagna, aprendo la porta al riciclaggio di denaro.
L’FBI è preoccupata per l’uso diffuso di fondi di investimento per il riciclaggio di denaro, secondo Bollettino interno trapelato Nel maggio dello scorso anno. Ha aggiunto che la mancanza di controlli per combattere il riciclaggio di denaro ha reso più facile per i criminali “integrare i proventi illeciti nel legittimo sistema finanziario globale”.
Il Lussemburgo ospita 16.777 fondi di investimento, dal capitale di rischio alla gestione patrimoniale e agli hedge fund, che gestiscono tra loro 4,5 trilioni di euro (5,4 miliardi di dollari). Giganti degli Stati Uniti compreso il Northern Trust
La capitale miliardaria d’Europa
Il numero totale di ricchezza straniera in Lussemburgo è vicino a 6 trilioni di euro (7,2 trilioni di dollari), dice il mondo, Quello ha creato Database OpenLux.
La pubblicazione francese ha identificato una fortuna di 266 miliardari in Lussemburgo, quasi più del numero totale di miliardari che vivono nell’Unione europea.
Includono politici, famiglie reali e celebrità tra cui Tiger Woods, Shakira, Angelina Jolie, Brad Pitt e il re del Bahrain. La maggior parte di loro possiede società di comodo in Lussemburgo con le quali possiede immobili, jet privati, yacht o altri investimenti. Questa pratica è completamente legale e ha l’ulteriore vantaggio di discrezione e meno tasse sui profitti.
Ad esempio, nel 2019, il miliardario indonesiano Sokanto Tanuto ha utilizzato una società registrata in Lussemburgo per acquistare un edificio da 350 milioni di euro (423 milioni di dollari) a Monaco, secondo l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), che ha collaborato al database OpenLux . Il nome del miliardario era precedentemente nascosto dietro le società di comodo registrate in Lussemburgo, Isole Cayman e Singapore.
Il database di OpenLux ha mostrato che altre persone facoltose, tra cui un ex genero dell’ex dittatore tunisino Ben Ali e figli dell’oligarchia russa, utilizzavano società lussemburghesi per acquistare palazzi francesi, ville sulla Riviera e appartamenti parigini.
Ma alcune di queste società sono legate alla criminalità, secondo l’OCCRP. Sono state identificate società registrate in Lussemburgo con legami con il petrolio venezuelano e il clan italiano della Ndrangheta, che attualmente sta combattendo il più grande processo di mafia in Italia in 30 anni.
Il procuratore italiano antimafia Nicolas Graateri il giorno di apertura del maxi processo ‘Rinascita-Scott’ … [+]
Il Lussemburgo ha approvato una legge nel 2019 che impone alle società di rilasciare i nomi dei loro proprietari dopo le pressioni dell’Unione Europea. Ma questi dati non sono immediatamente disponibili e difficili da cercare il mondo, OCCRP e altre 16 organizzazioni di media per creare il database OpenLux.
Il governo lussemburghese afferma che non solo il registro dei titolari beneficiari finali (UBO) è disponibile al pubblico, ma è stato anche uno dei primi in Europa.
Il governo ha dichiarato in una dichiarazione in risposta ai risultati di OpenLux che il paese è pienamente conforme all’Unione Europea e alle leggi internazionali applicabili. “Né l’Unione europea né l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno individuato pratiche fiscali dannose in Lussemburgo”, afferma.
La vita nel Granducato
Per un paese di circa 600.000 persone della cui esistenza Napoleone dubitava, il “Granducato”, come è ufficialmente noto, attira molta attenzione.
Città di Lussemburgo, capitale del Granducato del Lussemburgo.
Il database OpenLux traccia lo scandalo “LuxLeaks” del 2014 quando le strutture fiscali offshore erano in Amazon
Da allora, il controllo dei giganti tecnologici registrati in Lussemburgo è cresciuto. Nel 2017, la Commissione europea ha stabilito che il Lussemburgo ha concesso ad Amazon vantaggi fiscali illegali per un valore di circa 250 milioni di euro (301 milioni di dollari) nel 2017. Ora, i governi del Regno Unito e dell’Unione europea stanno facendo pressioni su queste società tecnologiche per pagare più tasse nei loro paesi .
Il Lussemburgo nega di essere un paradiso fiscale. “Il Lussemburgo non fornisce un sistema fiscale appropriato per le società multinazionali, né le società digitali, che devono aderire alle stesse regole e legislazione di qualsiasi altra società in Lussemburgo”, ha affermato il governo in una nota.
Tuttavia, ora c’è così tanta attività finanziaria in Lussemburgo che metà dei lavoratori nel Granducato sono stranieri e molti di loro devono trasferirsi per lavorare dalla vicina Francia, Germania o Belgio.
il mondo Si stima che il numero di società registrate nel Granducato sia un quarto del numero di società residenti e un terzo di queste società siano di proprietà di persone non lussemburghesi.
Il giornale dice che questi edifici saranno spesso di proprietà dei francesi. Dice che quasi 15.000 ricchi residenti francesi possiedono società in Lussemburgo, che insieme ammontano ad almeno 100 miliardi di euro ($ 121 miliardi) o il 4% del PIL francese. “È come se il Lussemburgo avesse pezzetti di Francia”.
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